公告日期:2015-07-20
众合医药:第一届董事会第十七次会议决议暨延期召开2015年第三次临时股东大会公告
一、会议召开情况
上海众合医药科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“众合医药”)
第一届董事会第十七次会议于2015年7月20日以通讯会议方式召开。会议通知
于2015年7月15日向各位董事发出。会议由董事长熊俊先生主持,本次董事会
应出席会议董事5人,实际出席董事5人,公司监事列席了会议。会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
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