公告日期:2022-12-05
公告编号:2022-059
证券代码:430597 证券简称:博安通 主办券商:粤开证券
深圳市博安通科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 5 日
2.会议召开地点:深圳市宝安区西乡街道华丰智慧创新港 C 座 410 公司会议
室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长付明钢先生
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品并对 2021 年度闲置自有
资金购买理财产品进行补充确认的议案》
1.议案内容:
本议案内容已于 2022 年 12 月 5 日以公告形式(公告编号 2022-061《关于
使用闲置自有资金购买理财产品的公告》)披露于公司指定的信息披露网站:
公告编号:2022-059
www.neeq.com.cn。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举第四届董事会成员的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事任期已届满,为确保公司董事会的正常运作,公司拟将根据《公司法》及《公司章程》相关规定组建第四届董事会,相关内容已于 2022
年 12 月 5 日以公告形式(公告编号 2022-062《董事、监事换届公告》)披露于
公司指定的信息披露网站:www.neeq.com.cn。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
本议案内容已于 2022 年 12 月 5 日以公告形式(公告编号 2022-063《关于
预计 2023 年度日常性关联交易的公告》)披露于公司指定的信息披露网站:www.neeq.com.cn。
2.回避表决情况
本项议案涉及关联交易事项,董事孙永战先生、赵启国先生、张海强先生为关联方,回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于预计 2023 年度申请授信额度和担保额度的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-059
本议案内容已于 2022 年 12 月 5 日以公告形式(公告编号 2022-064《预计
担保公告》)披露于公司指定的信息披露网站:www.neeq.com.cn。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更事项的议案》
1.议案内容:
因公司第三届董事会成员、第三届监事会成员任期届满,提请股东大会在审议通过选举第四届董事会成员、第四届监事会成员之后,授权董事会办理相关工商变更登记手续事宜。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
本议案内容已于 2022 年 12 月 5 日以公告形式(公告编……
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