公告日期：2024-05-10

目录


第一章总则 ...... 2
第二章经营宗旨和范围...... 3
第三章股份 ...... 3

第一节股份发行...... 3

第二节股份增减和回购...... 5

第三节股份转让...... 6
第四章股东和股东大会...... 6

第一节股东...... 6

第二节股东大会的一般规定...... 8

第三节股东大会的召集...... 10

第四节股东大会的提案与通知 ......11

第五节股东大会的召开...... 12

第六节股东大会的表决和决议...... 15
第五章董事会...... 18

第一节董事...... 18

第二节董事会...... 22

第三节董事会秘书...... 27
第六章总经理及其他高级管理人员...... 29
第七章监事会...... 30

第一节监事...... 30

第二节监事会...... 31
第八章财务会计制度、利润分配和审计 ...... 32

第一节财务会计制度...... 32

第二节内部审计...... 33

第三节会计师事务所的聘任...... 33
第九章通知和公告...... 34

第一节通知...... 34

第二节公告...... 34
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35

第一节合并、分立、增资、减资...... 35

第二节解散和清算...... 36
第十一章投资者关系管理...... 38
第十二章修改章程...... 39
第十三章附则...... 39

第一章 总则

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（股转系统公告[2013]2号）及其他相关法律、法规的规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，制订本章程。

第1.1条 新达通科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其
他有关规定，由深圳市新达通科技有限公司整体变更发起设立的股份有限公司。
第1.2条 公司名称：新达通科技股份有限公司；

公司英文名：NDT SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD。

第1.3条 公司住所：广州市黄埔区东旋路10号

第1.4条 公司总股本为17,304.9万股，每股面值人民币1元，注册资本为人民
币17,304.9万元。

第1.5条 公司经营期限为长期，是依法永久存续的股份有限公司。

第1.6条 董事长为公司的法定代表人。

第1.7条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第1.8条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司、董事、监事、总经理和其他高级管理人员，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行协商解决；协商不成的，依法通过诉讼方式解决。

第1.9条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书及
财务负责人。


第二章 经营宗旨和范围

第2.1条 公司的经营宗旨：做世界一流的金融自助设备及其系统提供商。
第2.2条 公司主营项目类别：计算机、通信和其他电子设备制造业；公司的
经营范围为：一般经营范围：货币专用设备制造，货币专用设备销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电子（气）物理设备及其他电子设备制造，通讯设备销售，机械设备研发，软件开发，计算机软硬件及辅助设备零售，贸易经纪，以自由资金从事投资活动，非居住房地产租赁，物业管理，信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），会议及展览服务，市场营销策划；许可经营范围：货物进出口。

公司根据业务发展需要，可以在不违反中国法律并履行了所有必要的审批或批准手续后，增加、减少或者调整经营范围和经营方式。

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