公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-006

证券代码：430596 证券简称：新达通 主办券商：申万宏源承销保荐
新达通科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为新达通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，仲伟合、周新生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

经公司董事会提名，仲伟合、周新生于 2022 年 6 月 30 日公司 2022 年度第
二次临时股东大会审议通过当选为公司第五届董事会独立董事，任期至 2025 年6 月 29 日止。

独立董事及其直系亲属和主要社会关系成员未在本公司系统内任职；未直接或间接持有本公司 1％以上股份；不为公司前十名股东中的自然人股东或其直系亲属；两位独董及直系亲属未在直接或间接持有本公司已发行股份 5％以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职；没有为本公司及其下属公司提供财务、法律、咨询等服务，两位独立董事均不存在影响独立性的情况。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 2 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事仲伟合、
周新生会议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股

公告编号：2024-006

事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会
会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

仲伟合 2 2 0 0 否 1

周新生 2 2 0 0 否 1

三、 发表独立意见情况

独立董事仲伟合、周新生对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 4 第五届董事会 独立董事在 2023 年 4 月 17 日召 同意

月 17 日 第四次会议 开的公司第五届董事会第四次会

议上就公司续聘会计事务所、使

用闲置资金购买理财产品、2022

年度利润分配方案事项发表了独

立意见。

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提请聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构或者咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。
五、 其他需要说明的情况

2023 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分利用独立董事的专业知识，发挥独立作用。

公告编号：2024-00……
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