公告日期:2024-04-18
证券代码:430596 证券简称:新达通 主办券商:申万宏源承销保荐
新达通科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 17 日
2.会议召开地点:广州市黄埔区东旋路 10 号
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长黄国忠
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书、及其他高管列席了会议
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
全体董事一致审议通过《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年年度报告》
1.议案内容:
具体参见《2023 年年度报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
全体董事一致审议通过《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司全体董事一致审议通过《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司全体董事一致审议通过《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容:
经营层根据公司 2023 年度盈利状况,充分考虑 2024 年度公司的发展方向,
基于维持公司现有运营及长远发展的需要,故决定不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事仲伟合、周新生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
2024 年度内,公司拟使用单次不超过 5 千万元人民币,累计使用不超过 2.5
亿元人民币的短期闲置自有资金,用于购买银行短期低风险理财产品,不断提高资金收益。在上述期限及额度范围内授权总经理签署相关法律文件,财务部负责
组 织 具 体 实 施 事 宜 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》公告编号(2024-008)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事仲伟合、周新生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
1.议案内容:
经全体董事审议并一致通过,续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟续聘会计师事务所……
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