公告日期:2023-04-18
公告编号:2023-006
证券代码:430596 证券简称:新达通 主办券商:申万宏源承销保荐
新达通科技股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为新达通科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,仲伟合、周新生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况
经公司董事会提名,仲伟合、周新生于 2022 年 6 月 30 日公司 2022 年度第
二次临时股东大会审议通过当选为公司第五届董事会独立董事,任期至 2025 年6 月 29 日止。
独立董事及其直系亲属和主要社会关系成员未在本公司系统内任职;未直接或间接持有本公司 1%以上股份;不为公司前十名股东中的自然人股东或其直系亲属;两位独董及直系亲属未在直接或间接持有本公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职;没有为本公司及其下属公司提供财务、法律、咨询等服务,两位独立董事均不存在影响独立性的情况。
二、 会议出席情况
2022 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事仲伟合、
周新生会议出席情况如下:
公告编号:2023-006
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列 席 股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东 大 会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
仲伟合 7 7 0 0 否 4
周新生 7 7 0 0 否 4
三、 发表独立意见情况
独立董事仲伟合、周新生对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验,共发表了 4 次独立意见,具体情况如下:
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
2022 年 4 第四届董事会 独立董事在 2022 年 4 月 7 日召开 同意
月 7 日 第二十二次会 的公司第四届董事会第二十二次
议 会议上就公司续聘会计事务所、
使用闲置资金购买理财产品、
2021 年度利润分配方案事项发表
了独立意见
2022 年 6 第五届董事会 公司董事会选举董事长及高级管 同意
月 30 日 第一次会议 理人员事项
四、 履行独立董事特别职权的情况
202……
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