公告日期：2023-04-18

新达通

NEEQ: 430596
新达通科技股份有限公司

年度报告
2022

公司年度大事记

1、2022 年 2 月 9 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，选举黄一沙先生为公
司董事，选举周慧婷女士为公司监事。公告编号：2022-009。

2、2022 年 5 月 10 日，公司召开 2021 年度股东大会，审议通过《2021 年度利润分配方
案》、《关于变更注册地址暨修订公司章程的议案》。公告编号：2022-019。

3、2022 年 6 月 1 日,公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于与广州明
烨资本管理有限公司签署<债权转让协议>》的议案。经董事会决议，公司以人民币32,558,712 元出售基于《股权回购协议》及其补充协议项下对广东大新、陈志新、周慧萍、肖梁、广东健鸿、抵押人王淼享有的所有债权（包括但不限于主债权、与主债权相关的担保权利等从权利，及公司在法律、法规的规定及债权文件项下享有的所有其他权利，以及由该等权利转化而成的相关权益）。公告编号：2022-023。

4、2022 年 6 月 30 日，经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，选举黄国忠、张
宗宏、黄一沙为公司第五届董事会董事，选举仲伟合、周新生为公司第五届董事会独立董事；选举孙华俊、周慧婷为公司监事，与公司职工代表大会选举的职工监事李苗共同组成公司第五届监事会成员。公告编号：2022-035。

5、2022 年 6 月 30 日，经公司第五届董事会第一次会议审议并通过，选举黄国忠先生为
公司第五届董事会董事长，任命张宗宏先生为公司总经理，任命杨婷婷女士为公司副总经理兼董事会秘书。公告编号：2022-036。

6、2022 年 6 月 30 日，经公司第五届监事会第一次会议审议并通过，选举孙华俊先生为
公司第五届监事会主席。公告编号：2022-037。

7、2022 年 11 月 8 日，经公司 2022 年第三次临时股东大会审议并通过，《关于拟变更经
营范围暨修订公司章程的议案》；公司于 2022 年 11 月 15 日完成相关工商变更登记手
续。公告编号：2022-046、2022-047。


目 录


第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 9
第四节 重大事件 ...... 20
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 23
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 28
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 32
第八节 财务会计报告 ...... 36
第九节 备查文件目录 ...... 134

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人黄国忠、主管会计工作负责人张宗宏及会计机构负责人（会计主管人员）雷彩霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 □是 √否

异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 ……
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