公告日期:2022-07-01
公告编号:2022-036
证券代码:430596 证券简称:新达通 主办券商:申万宏源承销保荐
新达通科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 30 日
2. 会议召开地点:深圳市南山区大冲商务中心 A 座 2102
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人:董事长黄国忠
6. 会议列席人员:监事会成员以及公司其他高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
经全体董事一致同意,选举黄国忠先生为公司第五届董事会董事长。任职期限自本次会议通过之日起至本届董事会届满
公告编号:2022-036
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
公司现任独立董事仲伟合、周新生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于任命公司高级管理人员的议案》
1.议案内容:
董事会审议通过任命张宗宏先生为公司总经理,任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止;
董事会审议通过任命杨婷婷女士为公司副总经理及公司董事会秘书,任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
公司现任独立董事仲伟合、周新生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司《第五届董事会第一次会议决议》
新达通科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 1 日
公告编号:2022-036
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。