公告日期:2022-07-01
公告编号:2022-035
证券代码:430596 证券简称:新达通 主办券商:申万宏源承销保荐
新达通科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 30 日
2.会议召开地点:深圳市南山区深南大道 9680 号大冲商务中心 1 号楼 2102
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长黄国忠先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数127,905,184 股,占公司有表决权股份总数的 73.9126%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数 12,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.0069%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2022-035
3.公司董事会秘书列席会议;
4、广东深展律师事务所杨嘉华律师、曾贇恒律师列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公司已于 2022 年 6 月 14 日于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告(2022-032),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数 127,905,184 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公司已于 2022 年 6 月 14 日于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告(2022-032),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数 127,905,184 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
公告编号:2022-035
(三)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
一 《关于 6,394,684 100% 0 0% 0 0%
公司董
事会换
届选举
的议案》
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:广东深展律师事务所
(二)律师姓名:杨嘉华律师、曾贇恒律师
(三)结论性意见
公司 2022 年第二次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《公司章程》……
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