公告日期:2019-05-17
唐人通信技术服务股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:蒋勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数52,174,000股,占公司有表决权股份总数的53.82%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
2018年度,公司董事会共召开了8次会议,修改了《对外投资制度》及《公司章程》;对投资购买土地使用权、注销控股子公司、申请贷款、关联交易、2018年年报及
事会的职责,发挥董事会职能作用,努力提升公司规范运作管理水平。
2.议案表决结果:
同意股数52,174,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
2018年度,公司监事会全体成员严格依照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定和要求,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法独立行使职权,较好地维护了公司和全体股东利益。全年召开了七次会议,并通过列席和参加公司召开的董事会会议和股东大会,审阅定期报告并听取公司生产经营情况的汇报,及时掌握公司生产经营、重大事项、财务状况、内控建设等情况,充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能,促进公司规范运作。
2.议案表决结果:
同意股数52,174,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司2018年度财务决算报告,对公司2018年财务运营情况进行了总结。此议案详情请参照《公司2018年财务决算报告》。
同意股数52,174,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《公司2019年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
公司2019年度财务预算报告,对收入、成本和利润进行了预计,反映了公司2019年度的经营管理预期。此议案详情请参照《公司2019年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:
同意股数52,174,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《公司2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度归属于挂牌公司净利润21,865,652.49元,期初未分配利润139,408,948.14元,本年提取盈余公积金2,311,619.08元,本年度可供分配的利润为158,962,981.55元。
2018年度利润分配方案为:不进行利润分配,也不用资本公积金转增股本
2.议案表决结果:
同意股数52,174,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
(六)审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
《2018年年度报告及其摘要》从各……
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