公告日期：2024-04-22

证券代码：430590 证券简称：晶宝股份 主办券商：东方证券
成都晶宝时频技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 18 日 10：00 至 12：00。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430590 晶宝股份 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的泰和泰律师事务所律师。
（七）会议地点

成都市高新区西部园区百叶路 8 号，公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事长代表董事会对公司 2023 年的经营情况，控股子公司经营情况及公司董事会日常工作情况进行分析总结。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，监事会对 2023年度的工作进行总结，并形成《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告》

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公司
2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，以 2023 年度本公司财务报表数据为依据，结合公司实际经营业务情况，编制了《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《2023 年年度报告及摘要》

公司根据 2023 年度实际经营情况编制了《公司 2023 年年度报告》和《公司
2023 年年报摘要》，详见 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）与 《公司 2023 年年报摘要》（公告编号：2024-004）。
（六）审议《2023 年年度审计报告》

对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2023 年度财务报表出具的《审计报告》（容诚审字[2024]610Z0136 号）进行审议。
（七）审议《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明报告》

公司委托的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）提交了《成都晶宝时频技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明报告》（容诚专字[2024] 610Z0066 号），就关联方资金占用情况进行专项说明。

（八）审议《2023 年度独立董事述职报告》

刘云平、孙廷武、李清三位独立董事向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告。
（九）审议《2023 年度权益分派预案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报告数据，公司董事会编制了 2023 年年度利润分配方案：公司目前总股本为 59,862,197 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 1.00 元（含税）。
（十）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

拟聘请符合《证券法》要求的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 ……
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