公告日期:2023-08-22
公告编号:2023-032
证券代码:430590 证券简称:晶宝股份 主办券商:东方证券
成都晶宝时频技术股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场与通讯方式结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人:刘青彦
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员全部列席
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事李清、刘云平、孙廷武因其他工作安排以通讯方式参与表决
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定,公司编制了2023
公告编号:2023-032
年半年度报告,具体内容详见《2023 年半年度报告》
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告》的议案
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定,公
司董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。议
案内容详见《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的《成都晶宝时频技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
成都晶宝时频技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 22 日
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