公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-005

证券代码：430590 证券简称：晶宝股份 主办券商：东方证券

成都晶宝时频技术股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为成都晶宝时频技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘云平、孙廷武、李清在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

刘云平，男，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究
生学历。2012 年 3 月至 2014 年 12 月担任四川万迪税务师事务所有限公司总经
理，2013 年 6 月至今担任成都万方财税咨询有限公司执行董事兼总经理，2011
年 7 月至 2018 年 7 月担任宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司独立董事，2015
年 12 月至 2021 年 12 月担任四川国光农化股份有限公司独立董事，2017 年 12
月至今担任北京中迪投资股份有限公司（000609）独立董事，2018 年 8 月至今担任宜宾农村商业银行股份有限公司独立董事，2020 年 1 月至今担任四川江安农村商业银行股份有限公司外部监事，2021 年 9 月担任铜仁农村商业银行股份有限公司独立董事，2021 年 1 月至今担任四川万方房地产评估有限责任公司副总经理。

孙廷武，男，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生结
业。2008 年 7 月至 2015 年 3 月担任成都天保重型装备股份有限公司（300362）
董事会秘书，2015 年 4 月至 2016 年 9 月担任成都华西化工集团股份有限公司董

公告编号：2023-005

事会秘书，2016 年 9 月至 2020 年 1 月担任巴中意科碳素股份有限公司董事长助
理、总经理，目前担任成都领誉房地产开发有限公司监事，成都永益泵业股份有限公司董事，成都瑞迪智驱科技股份有限公司独立董事，东方网力科技股份有限公司独立董事。

李清，男，1961 年 4 月生，白族，中国国籍，无境外永久居留权，西北工
业大学工程管理硕士研究生学历，研究员级高级工程师，曾获得国防科学技术奖三等奖，2007 年至 2021 年曾任中航工业民用飞机有限责任公司总经理助理、波音项目经理，具有丰富的企业技术管理、项目管理经验。
二、 会议出席情况

2022 年年度公司共召开了 10 次董事会会议、7 次股东大会。独立董事刘云
平、孙廷武、李清、李丽（已离职）会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

李丽 2 2 ……
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