银河激光:第四届董事会第七次会议决议公告
银河激光资讯
2023-10-27 16:37:34
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公告日期:2023-10-27



公告编号:2023-028



证券代码:430589 证券简称:银河激光 主办券商:东吴证券



苏州银河激光科技股份有限公司



第四届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间:2023 年 10 月 26 日



2.会议召开地点:江苏银河激光科技有限公司(淮安市迎宾大道 31 号)会议室



3.会议召开方式:现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 13 日以邮件方式发出

5.会议主持人:董事严红九



6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明:



本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

(二)会议出席情况



会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。



董事王雁因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况





公告编号:2023-028



(一)审议通过《苏州银河激光科技股份有限公司关于选举董事长暨法定代表人变更》的议案。

1.议案内容:



公司原董事长高波先生因退居二线,无法再正常履行本公司董事长职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定,及控股股东江苏盐业的提名,拟选举严红九先生为公司第四届董事会董事长,任职期限至第四届董事会届满。根据《公司章程》的有关规定,董事长为公司法定代表人,因此,变更严红九先生为公司法定代表人。



2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提名费星海为公司第四届董事会董事》的议案。

1.议案内容:



因董事王雁女士退休,导致公司董事会成员低于法定人数,根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司董事会现提名费星海先生为公司第四届董事会董事候选人。



2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于聘任封建文为公司财务负责人》的议案。

1.议案内容:



因公司财务负责人王雁女士退休,为保证公司经营管理正常运行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会拟聘任封建文先生为公司财务负责人。



2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。





公告编号:2023-028



3.回避表决情况:



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会》的议案。

1.议案内容:



公司兹定于2023年11月13日14:00在江苏银河激光科技有限公司(江苏省淮安市迎宾大道31号),以现场会议形式召开2023年第三次临时股东大会,审议《关于提名费星海为公司第四届董事会董事》的议案。公司另行发布2023年第三次临时股东大会通知公告。



2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《苏州银河激光科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》



苏州银河激光科技股份有限公司

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