公告日期：2021-09-17

公告编号：2021-023

证券代码：430589 证券简称：银河激光 主办券商：东吴证券

苏州银河激光科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数16,670,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
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公告编号：2021-023

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名黄广达为公司董事》
1.议案内容：

因董事洪梅辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提名黄广达为公司董事，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 16,670,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

黄广 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第一次临 审议通过

达 15 日 时股东大会

四、备查文件目录
《苏州银河激光科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

苏州银河激光科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 15 日

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