公告日期：2021-08-31

公告编号：2021-020

证券代码：430589 证券简称：银河激光 主办券商：东吴证券

苏州银河激光科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 8 月 30 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开
2021 年第一次临时股东大会》的议案，同意召开本次临时股东会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 15 日下午 2:00:00。

会议预计 0.5 天。
（六）出席对象


公告编号：2021-020

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430589 银河激光 2021 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
淮安市迎宾大道 31 号江苏银河激光科技有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名黄广达为公司董事的议案》

因董事洪梅辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提名黄广达为公司董事，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东持个人身份证办理登记手续；由个人股东委托代理人出席会议的，

公告编号：2021-020

代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。股东可以信函、传真及上门方式办理登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 9 月 15 日下午 1 点-2 点

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：傅君 联系电话：0512-83700995 13852383308 传真：0517-83700995 联系地址：淮安经济技术开发区迎宾大道 31 号
（二）会议费用：出席本次会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《第三届董事会第十一次会议决议》

苏州银河激光科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 30 日

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