公告日期:2021-08-31
公告编号:2021-018
证券代码:430589 证券简称:银河激光 主办券商:东吴证券
苏州银河激光科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 30 日
2.会议召开地点:淮安市经济开发区迎宾大道 31 号
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 20 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长高波
6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,符合《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于〈2021 年半年度报告〉》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统的
公告编号:2021-018
有关要求,对公司《2021 年半年度报告》进行审核。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统的有关要求,对公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《董事会对经营层的授权管理制度》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定和股转系统《挂牌公司治理规则》相关要求,现结合实际拟对公司《董事会对经营层的授权管理制度》进行修订完善,以符合现行法律法规的要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提名黄广达为公司董事》议案
1.议案内容:
因董事洪梅辞去公司董事职务,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,
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公司董事会拟提名黄广达为公司董事,任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起,至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟定于 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会。审议《关
于提名黄广达为公司董事》的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届董事会第十一次会议决议》
苏州银河激光科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 30 日
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