公告日期：2023-12-20

公告编号：2023-036

证券代码：430583 证券简称：国贸酝领 主办券商：东吴证券
江苏国贸酝领智能科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈宏庆
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数29,131,300 股，占公司有表决权股份总数的 82.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-036

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向宁波银行股份有限公司苏州分行申请综合授信且由关联
方提供担保》议案
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司向宁波银行股份有限公司苏州分行申请 1000 万元授信并由公司董事陈宏庆、袁得、贾建国、李惠君为上述银行授信事宜提供担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 867,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及股东陈宏庆、袁得、贾建国、李惠君皆构成关联关系，以上股东为关联股东，回避本议案表决。
（二）审议通过《关于向苏州银行股份有限公司娄葑支行申请综合授信且由关联
方提供担保》议案
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司向苏州银行股份有限公司娄葑支行申请 3000 万元授信并由公司董事陈宏庆、袁得、贾建国、李惠君为上述银行授信事宜提供担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 867,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2023-036

3.回避表决情况

本议案涉及股东陈宏庆、袁得、贾建国、李惠君皆构成关联关系，以上股东为关联股东，回避本议案表决。
（三）审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请综合授信
且由关联方提供担保》议案
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请1500 万元授信并由公司董事陈宏庆、袁得、贾建国、李惠君为上述银行授信事宜提供担保，担保金额为 2000 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 867,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及股东陈宏庆、袁得、贾建国、李惠君皆构成关联关系，以上股东为关联股东，回避本议案表决。
三、备查文件目录

《江苏国贸酝领智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》
江苏国贸酝领智能科技股份有限公司
董事会
2023 年……
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