公告日期:2022-09-27
公告编号:2022-028
证券代码:430583 证券简称:国贸酝领 主办券商:东吴证券
江苏国贸酝领智能科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈宏庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人,持有表决权的股份总数32,260,400 股,占公司有表决权股份总数的 91.65%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-028
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会全体董事将于 2022 年 9 月 27 日任期届满,为保证
公司董事会工作正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名陈宏庆先生、袁得先生、陶晟先生、贾建国先生、李惠君女士、顾永青先生、许辰先生为公司第四届董事会董事候选人,以上提名的董事为连任,不存在董事变动情况。
公司第四届董事会董事任期三年,自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:
同意股数 32,260,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会全体监事将于 2022 年 9 月 27 日任期届满,为保证公
司监事会工作正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会提名彭永红女士、徐峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
上述非职工代表监事候选人经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过后,将与公司职工大会选举产生的职工代表监事戴海玉共同组成公司第四届监事会。任期三年,自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:
同意股数 32,260,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
公告编号:2022-028
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
职位变
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
动
2022 年第二次临
陈宏庆 董事 任职 2022 年 9 月 27 日 审议通过
时股东大会
2022 年第二次临
袁得 董事 任职 ……
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