公告日期：2023-05-23

证券代码：430582 证券简称：华菱西厨 主办券商：华安证券
安徽华菱西厨装备股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：安徽省马鞍山市博望区辽河东路 256 号公司办公楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长许正华先生

6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举许正华先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第七届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马海乐、席彦群、李淑君对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：

为规范公司运作，综合考虑公司实际情况以及董事的专业特长，充分发挥董事会专业委员会的专业职能，公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止：

(1)战略委员会：由许正华先生、马海乐先生、席彦群先生组成，其中马海乐先生和席彦群先生为独立董事；董事长许正华先生担任召集人。

(2)审计委员会：由陈正香女士、席彦群先生、李淑君女士组成，其中席彦群先生和李淑君女士为公司独立董事；独立董事席彦群先生担任召集人。

(3)提名委员会：由许正华先生、马海乐先生、李淑君女士组成，其中马海乐先生和李淑君女士为独立董事；独立董事马海乐先生担任召集人。

(4)薪酬与考核委员会：由许正华先生、席彦群先生、李淑君女士组成，其中席彦群先生和李淑君女士为公司独立董事；独立董事李淑君女士担任召集人。
专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数且召集人为独立董事，审计委员会召集人为会计专业人士。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

经董事长提名，聘任陈正香女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马海乐、席彦群、李淑君对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

经总经理提名，聘任陈正晗先生、许修芬女士、许修丹女士、刘培龙先生、曹霞女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马海乐、席彦群、李淑君对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，聘任邢子安先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马海乐、席彦群、李淑君对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表……
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