公告日期：2019-10-31

公告编号：2019-087



证券代码：430581 证券简称：八亿时空 主办券商： 首创证券

北京八亿时空液晶科技股份有限公司



第三届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 10 月 31 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 25 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：赵雷

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年第三季度财务报表审阅报告》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上

市，公司编制了 2019 年第三季度（即 2019 年 7 至 9 月）的财务报表，公司聘请

的致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审阅并出具了审阅报告（致同审字



公告编号：2019-087



(2019)第 110ZA9337 号）。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

案》

1.议案内容：



上海证券交易所于 2019 年 10 月 30 日发布了“科创板上市委 2019 年第 40 次审议

会议结果公告”，审议结果为：同意北京八亿时空液晶科技股份有限公司发行上市（首发）。公司根据相关规定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请获上海证券交易所审核通过，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。现公司董事会拟提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2019-087



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股

东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护异议股东（指 2019 年第三次临时股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加审议本次终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司制定了对异议股东保护措施。



具体内容详见公司 2019 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的提示性公告》（公告编号 2019-090）。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议……
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