公告日期:2019-08-12
公告编号:2019-066
证券代码:430581 证券简称:八亿时空 主办券商: 首创证券
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人:赵雷
6. 会议列席人员:监事田会强、董焕章,董事会秘书薛秀媛
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于更正公司<2018 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
因公司前期差错更正等因素,导致信息披露存在差异,现对公司 2018 年半
年度报告进行更正。议案内容详见 2019 年 8 月 12 日于全国中小企业股份转让系
公告编号:2019-066
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《2018 年半年度报告(更正后)》(公告编号:2019-069)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司<2019 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等相关要求,公司董事会编制了《2019 年半年度报告》。
议案内容详见2019年8月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-070)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司<2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的
议案》
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等相关规定及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》要求,公司董事会编制了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
议案内容详见2019年8月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号:2019-071)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2019-066
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的《第三届董事会第十六次会议决议》
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 12 日
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