公告日期：2019-05-13

北京八亿时空液晶科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵雷

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数45,629,904股，占公司有表决权股份总数的63.06%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，董事会对2018年度开展的各项工作进行总结分析，并形成《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数45,629,904股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2018年度财务报告》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》等相关要求，公司2018年度财务报表已经由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告。董事会在此基础上编制了公司2018年度财务报告。

2.议案表决结果：



同意股数45,629,904股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》等相关要求，公司2018年度财务报表已经由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告。董事会在此基础上编制了公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数45,629,904股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》等相关要求，参照公司2018年运营情况，董事会拟定了《2019年财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数45,629,904股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，监事会对2018年度开展的各项工作进行总结分析，并形成《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数45,629,904股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的规定，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月22日出具了致同审字（2019）第110ZA5835号《审计报告》，2018年度公司经审计的净利润（合并）为114,489,091.11元，母公司经审计的净利润为115,594,860.22元，按规定提取法定公积金11,559,486.02元，截至2018年12月31日，公司累计未分配利润为189,552,004.92元。公司拟以现有总股本72,354,760股为基数，以公司未

利润117,197,244.92元予以结转留存，待以后年度分配。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准，公司董事会须在年度股东大会作出决议后2个月内完成股利的派发事宜。

2.议案表决结果：



同意股数45,629,9……
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