公告日期:2020-05-20
证券代码:430580 证券简称:云天软件 主办券商:中泰证券
杭州云天软件股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:杭州滨江区六和路 368 号海创基地北楼一楼 B4 会议室
3.会议召开方式:现场投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长邵俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数13,904,000 股,占公司有表决权股份总数的 73.18%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
《2019 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 13,904,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2019 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
《2019 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 13,904,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
《2019 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 13,904,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
《关于 2020 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 13,904,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:
公司拟定 2019 年度不分配利润,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数 13,904,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《2019 年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容:
《2019 年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果:
同意股数 13,904,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(七)审议通过《关于前期会计差错更正报告》的议案
1.议案内容:
《前期会计差错更正公告》。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号:2020-018)。
2.议案表决结果:
同意股数 13,90……
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