公告日期:2020-04-08
证券代码:430580 证券简称:云天软件 主办券商:中泰证券
杭州云天软件股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 8 日
2.会议召开地点:杭州滨江区六和路 368 号海创基地北楼一楼 B4 会议室
3.会议召开方式:现场投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长邵俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数12,820,000 股,占公司有表决权股份总数的 67.47%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<变更会计师事务所>的议案》
1.议案内容:
公司原审计机构为天健会计师事务所(特殊普通合伙),根据公司业务发展需要,经综合评估,公司董事会提议,拟更换会计师事务所,聘请具备证券、期货业务相关审计资格的中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,负责公司 2019 年度的相关审计工作。
2.议案表决结果:
同意股数 12,820,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<预计 2020 年度公司日常关联性交易>的议案》
1.议案内容:
(1)2020 年杭州中建科技集团有限公司预计向公司提供公摊服务,预计发生金额不超过人民币 50 万元。在预计金额范围内,将根据业务开展的需要,签署相关协议。
(2)2020 年浙江中建网络科技股份有限公司预计向公司提供宣传营销服务,预计发生金额不超过人民币 20 万元。在预计金额范围内,将根据业务开展的需要,签署相关协议。
(3)2020 年公司预计向浙江中建节能科技有限公司采购硬件设备,预计发生金额不超过人民币 50 万元。在预计金额范围内,将根据业务开展的需要,签署相关协议。
2.议案表决结果:
同意股数 525,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案关联股东周良荣、邵俊合计持有 12,295,000 股,需回避表决。
(三)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
为进一步完善公司治理结构,规范公司行为,根据《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定,对章程予以重新制定,原公司章程作废。
2.议案表决结果:
同意股数 12,820,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容:
根据《挂牌公司治理规则》,公司修订了《关联交易管理制度》。
2.议案表决结果:
同意股数 12,820,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
根据《挂牌公司治理规则》,公司修订了《董事会议事规则》。
2.议案表决结果:
同意股数 12,820,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对……
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