公告日期:2020-03-20
公告编号:2020-004
证券代码:430580 证券简称:云天软件主办券商:中泰证券
杭州云天软件股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
无
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
无
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 4 月 8 日上午 9:00-11:00。
无
公告编号:2020-004
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430580 云天软件 2020 年 4 月 2 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
杭州滨江区六和路 368 号海创基地北楼一楼 B4 会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于<变更会计师事务所>的议案》
公司原审计机构为天健会计师事务所(特殊普通合伙),根据公司业务发展需要,经综合评估,公司董事会提议,拟更换会计师事务所,聘请具备证券、期货业务相关审计资格的中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,负责公司2019 年度的相关审计工作。
(二)审议《关于<预计 2020 年度公司日常关联性交易>的议案》
1、2020 年杭州中建科技集团有限公司预计向公司提供公摊服务,预计发生金额不超过人民币 50 万元。在预计金额范围内,将根据业务开展的需要,签署相关协议。
2、2020 年浙江中建网络科技股份有限公司预计向公司提供宣传营销服务,预计发生金额不超过人民币 20 万元。在预计金额范围内,将根据业务开展的需要,签署相关协议。
3、2020 年公司预计向浙江中建节能科技有限公司采购硬件设备,预计发生金
公告编号:2020-004
额不超过人民币 50 万元。在预计金额范围内,将根据业务开展的需要,签署相关协议。
该议案关联股东周良荣、邵俊需回避表决。
(三)审议《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理结构,规范公司行为,根据《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定,对章程予以重新制定,原公司章程作废。
(四)审议《关于<关联交易管理制度>的议案》
根据《挂牌公司治理规则》,公司修订了《关联交易管理制度》。
(五)审议《关于<董事会议事规则>的议案》
根据《挂牌公司治理规则》,公司修订了《董事会议事规则》。
(六)审议《关于<股东大会议事规则>的议案》
根据《挂牌公司治理规则》,公司修订了《股东大会议事规则》。
(七)审议《关于<监事会议事规则>的议案》
根据《挂牌公司治理规则》,公司修订了《监事会议事规则》。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为三;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为二;关联股东为周良荣、邵俊,需回避表决。
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出
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