公告日期：2019-10-15

公告编号：2019-028



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第二届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 10 月 14 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 8 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长邵俊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举邵俊继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会于 2019 年 10 月 31 日任期届满，根据《公司法》和《公

司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名邵俊先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。



公告编号：2019-028



邵俊先生不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举皇甫孜继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会于 2019 年 10 月 31 日任期届满，根据《公司法》和《公

司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名皇甫孜先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。皇甫孜先生不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举陈钢继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会于 2019 年 10 月 31 日任期届满，根据《公司法》和《公

司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名陈钢先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陈钢先生不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举周良荣继续担任公司第三届董事会董事的议案》





公告编号：2019-028



1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会于 2019 年 10 月 31 日任期届满，根据《公司法》和《公

司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名周良荣先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。周良荣先生不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举钱瑛继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会于 2019 年 10 月 31 日任期届满，根据《公司法》和《公

司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名钱瑛女士继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。钱瑛女士不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无……
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