公告日期：2019-04-29

公告编号：2019-015
证券代码：430580 证券简称：云天软件 主办券商：中泰证券
杭州云天软件股份有限公司关于预计2019年度

日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。

根据公司业务发展及生产经营情况，预计2019年度日常性关联交易情况如下：1、2019年杭州中建科技集团有限公司预计向公司提供公摊服务，预计发生金额不超过人民币50万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

2、2019年浙江中建网络科技股份有限公司预计向公司提供宣传营销服务，预计发生金额不超过人民币20万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

3、2019年公司预计向浙江中建节能科技有限公司采购硬件设备，预计发生金额不超过人民币50万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。
（二）表决和审议情况

2019年4月29日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》，其中关联董事邵俊、周良荣、皇甫孜回避表决，非关联董事不足3人，根据公司法、公司章程及相关议事规则的规定，该议案直接提交公司股东大会审议。


公告编号：2019-015
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：杭州中建科技集团有限公司

住所：杭州市滨江区六和路368号一幢（北）一楼B1002室

注册地址：杭州市滨江区六和路368号一幢（北）一楼B1002室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：邵俊

实际控制人：邵俊

注册资本：伍仟万元整

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；新能源技术、新型材料；服务；物联网信息咨询、投资管理、投资咨询（出证券、期货）、企业管理咨询（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

2.法人及其他经济组织

名称：浙江中建节能科技有限公司

住所：：杭州市滨江区六和路368号一幢（北）楼一楼B1039室

注册地址：杭州市滨江区六和路368号一幢（北）楼一楼B1039室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：王毅军

实际控制人：邵俊

注册资本：陆佰万元整

主营业务：能源工程的设计、机电设备和建筑材料的销售；节能技术开发；环保技术开发；其他无需报经审批的一切合法项目（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

3.法人及其他经济组织

名称：浙江中建网络科技股份有限公司


公告编号：2019-015
住所：杭州市滨江区六和路368号一幢（北）楼一楼B1012室

注册地址：杭州市滨江区六和路368号一幢（北）楼一楼B1012室

企业类型：股份有限公司

法定代表人（如适用）：邵俊

实际控制人：邵俊

注册资本：陆佰玖拾肆万陆仟陆佰陆拾元整

主营业务：服务；网络工程、计算机软硬件，电子产品、通讯设备的技术开发、技术服务、成果转让，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）等。
（二）关联关系

公司控股股东、实际控制人、董事长邵俊持有杭州中建科技集团有限公司90.00%股权，且担任其董事长，公司董事皇甫孜担任其董事；邵俊持有浙江中建网络科技股份有限公司57.97%股权，且担任其董事长，公司董事皇甫孜担任其董事；杭州中建科技集团有限公司控制浙江中建节能科技有限公司42.59%股权；邵俊通过杭州中建科技集团有限公司控制浙江中建节能科技有限公司38.33%股权；杭州中建科技集团有限公司、浙江中建网络科技股份有限公司和浙江中建节能科技有限公司均为邵俊控制下的公司，本次交易构成关联交易。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

关联交易价格根据每月支付给杭州中建科技集团有限公司的服务费，结合公司实际工作人员占集团内部人员比例进行分摊，公平合理，价格公允，不……
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