公告日期:2019-04-29
杭州云天软件股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月16日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长邵俊
6.会议列席人员:公司监事及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,实际出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2018年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2018年度总经理工作报告》;
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
1、2019年杭州中建科技集团有限公司预计向公司提供公摊服务,预计发生金额不超过人民币50万元。在预计金额范围内,将根据业务开展的需要,签署相关协议。
2、2019年浙江中建网络科技股份有限公司预计向公司提供宣传营销服务,预计发生金额不超过人民币20万元。在预计金额范围内,将根据业务开展的需要,签署相关协议。
3、2019年公司预计向浙江中建节能科技有限公司采购硬件设备,预计发生金额不超过人民币50万元。在预计金额范围内,将根据业务开展的需要,签署相关协议。
2.回避表决情况
公司控股股东、实际控制人、董事长邵俊持有杭州中建科技集团有限公司90.00%股权,且担任其董事长,公司董事皇甫孜担任其董事;邵俊持有浙江中建网络科技股份有限公司57.97%股权,且担任其董事长,公司董事皇甫孜担任其董事;杭州中建科技集团有限公司持有浙江中建节能科技有限公司42.58%股权,邵俊担任其董事;董事周良荣为邵俊的舅父。关联董事邵俊、周良荣、皇甫孜回避本议案表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
公司拟定2018年度不分配利润,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于<2018年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于核销应收账款坏账的议案》
1.议案内容:
2018年公司因部分应收账款已明确无法收回,共核销应……
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