公告日期：2024-05-22

证券代码：430578 证券简称：差旅技术 主办券商：东北证券
吉林省差旅天下网络技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张云松先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数122,421,377 股，占公司有表决权股份总数的 68.01%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 46,301 股，占公司有表决权股份总数的 0.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议，无缺席人员。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及 公司管理制度的规定，依法履行职责，对 2023 年度董事会工作进行汇报总结，编制了《2023 年度董事会工作报告》。由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 122,421,076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数 301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年年度报告及报告摘要》
1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司2023 年度财务数据已经会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司对 2023 年度业务、管理、财务等情况进行总结，并编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 122,421,076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数 301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

参照 2023 年经营及财务情况，并综合 2024 年发展战略、公司经营计划等因
素，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 122,421, 076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9998%；反对股数 301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合 2024
年公司发展战略、市场和业务拓展计划以及经营情况和财务状况，对公司 2024年度生产经营计划预测，编制了《吉林省差旅天下网络技术股份有限公司 2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 122,421, 076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9998%；反对股数 301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据现有市场行情的需求，为促进公司持续健康发展，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 122,39……
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