公告日期:2023-08-28
公告编号:2023-014
证券代码:430576 证券简称:泰信电子 主办券商:中泰证券
山东泰信电子股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陶圣华先生
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
《2023 年半年度报告》
公告编号:2023-014
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于补充确认对外担保的议案》
1.议案内容:
公司董事长、实际控制人之一陶圣华 2021 年 9 月与北京银行股份有限公司
济南分行签订最高额度为 500.00 万元《个人授信合同》,取得该授信额度内借款500.00 万元后由公司使用。公司为该借款提供最高额保证担保,担保期限为 2021
年 9 月 18 日至 2026 年 9 月 18 日。现对上述事项予以补充确认。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事陶圣华回避该议案表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东泰信电子股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
公告编号:2023-014
山东泰信电子股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日
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