公告日期:2018-08-29
公告编号:2018-029
证券代码:430575 证券简称:迈科网络 主办券商:长城证券
苏州迈科网络安全技术股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月17日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长陈立
6.会议列席人员:监事会成员、公司高管及董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
董事李亮因出差缺席,委托董事张强代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》议案
1.议案内容:
公司根据《中华人民共和国公司法》和全国中小企业股份转让系统相关规范性文件的要求,编制了公司《2018年半年度报告》,该报告的内容能够真实、准确、
公告编号:2018-029
完整地反映公司实际经营状况。上述报告将于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,经过认真考察,现提请公司聘任杨渝先生为公司副总经理。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州迈科网络安全技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。
苏州迈科网络安全技术股份有限公司
董事会
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