公告日期:2020-04-10
证券代码:430574 证券简称:星奥股份 主办券商:财达证券
北京星奥科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 8 日
2.会议召开地点:长沙高新开发区汇智中路 169 号金导园 A 区 1 栋 602
3.会议召开方式:现场会议+视频会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人:杨亚中
6.会议列席人员:兰海林、郝素君
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2019 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
《2019 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 2 票。
反对/弃权原因:董事李明勇、张昕投弃权票。董事李明勇认为,通过对公司治理的深入了解,总经理领导的经营管理团队在公司管理架构和分工、管理制度和流程、成本控制和监管、年度目标责任、绩效考核和激励、技术研发和产品升级等方面不够清晰或存在问题,是导致 2019 年度财务报告不理想的主要因素。董事张昕认为,总经理工作报告不具体,没有责任到人的措施,业绩不佳要有具体惩罚措施,不能每年都一样。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2019 年年度报告摘要》(公告编号 2020-003)和《2019 年年度报告》(公告编号:2020-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
《2019 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 2 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:董事李明勇、张昕投反对票。董事李明勇认为,从总经理工作报告中对 2020 年的展望看出,面对 2020 年度有利的市场机遇,管理层制定的年度营业收入和营业利润目标过低,管理费用、研发费用等较高、成本控制不明确等因素,不能反映公司能否抓住和利用好市场契机,公司的盈利能力未得到明显的提升。董事张昕认为,管理费和研发费过高,每年研发费用产生的效果没有结论,是否增加了产品销售额,否则不应投入过高。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《北京星奥科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案》议案1.议案内容:
本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于继续聘用利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020年度审计机构》议案
1.议案内容:
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,熟悉公司业务,能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平,同时基于……
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