公告日期：2020-04-10

证券代码：430574 证券简称：星奥股份 主办券商：财达证券
北京星奥科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十四条 “股东大会将设置会场，以现 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。场会议形式或视频会议形式召开”。
第四十七条 “股东决定自行召集股东大会 股东决定自行召集股东大会的，在股东大会的，在股东大会决议形成前，召集股东持股 决议公告之前，召集股东合计持股比例不得
比例不得低于 10%”。 低于 10%。

第五十条 “单独或者合计持有公司 3%以上 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，
股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提 可以在股东大会召开10日前提出临时提案并出临时提案并书面提交召集人。召集人应当 书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通 日内发出股东大会补充通知，详细列明临时
知，详细列明临时提案的内容”。 提案的内容，并将该临时提案提交股东大会
审议。

第五十一条 “召集人将在年度股东大会召 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公
开 20 日前通知各股东，临时股东大会将于会 告方式通知各股东，临时股东大会将于会议
议召开 15 日前以书面方式通知各股东。公司 召开 15 日前以公告方式通知各股东。公司在
在计算起始期限时，不应当包括会议召开当 计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。
日”。
第五十二条 “股权登记日与会议日期之间 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多
的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日 于 7 个交易日，且应当晚于股东大会通知公
一旦确认，不得变更”。 告的披露时间。股权登记日一旦确认，不得
变更。

第六十八条 “召集人应当保证会议记录内 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和容真实、准确和完整。出席会议的董事、监 完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主 召集人或其代表、会议主持人应当在会议记持人应当在会议记录上签名。会议记录应当 录上签名，并保证会议记录真实、准确、完与现场出席股东的签名册及代理出席的委托 整。会议记录应当与现场出席股东的签名册书等一并作为档案保存，保存期限不少于 10 及代理出席的委托书等一并作为档案保存，
年”。 保存期限不少于 10 年。

第七十三条“股东（包括股东代理人）以其 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 决权的股份数额行使表决权，每一股份享有每一股份享有一票表决权。公司持有的星奥 一票表决权。公司及控股子公司持有的星奥股份没有表决权，且该部分股份不计入出席 股份没有表决权，且该部分股份不计入出席
股东大会有表决权的股份总数。” 股东大会有表决权的股份总数。同一表决权
只能选择现场、网络或其他表决方式中的一
种。挂牌公司董事会、独立董事和符合有关
条件的股东可以向公司股东征集其在股东大
会上的投票权。

第七十四条 “股东大会审议有关关联交易 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股事项时，关联股东不应当参与投票表决，其 东不应当参与投票表决，其所代表的有表决所代表的有表决权的股份数不计入有效表决 权的股份数不计入有效表决总数，全体股东总数；股东大会决议应充分披露……
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