公告日期：2019-05-29

公告编号：2019-015
证券代码：430574 证券简称：星奥股份 主办券商：财达证券
北京星奥科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月13日10:00时。

预计会期0.5天。

2019年6月13日9:30时签到，10:00时开始会议。
（五）会议召开方式

本次会议采用视频会议方式召开。

会议在北京市西城区太平街6号富力摩根中心D座708、长沙市高新开发区

公告编号：2019-015
汇智中路169号金导园A区1栋602设立两个现场，以视频会议方式召开会议。（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市西城区太平街6号富力摩根中心D座708、长沙市高新开发区汇智中路169号金导园A区1栋602
二、会议审议事项
（一）审议《变更公司经营范围》议案

议案内容：为方便公司更好的开展经营活动。拟将公司经营范围从原来的“体育、电子信息系统软硬件技术开发；技术咨询（不含中介服务）；技术服务；体育场馆的设计、安装；专业承包；体统集成；综合布线；组织体育文化交流活动；销售计算机、软件及辅助设备、体育用品”变更为：“体育、电子信息系统软硬件技术开发；技术咨询（不含中介服务）；技术服务；体育场馆的设计、安装；照明及控制系统技术研发、设计、安装；专业承包；系统集成；综合布线；组织体育文化交流活动；销售计算机、软件及辅助设备、体育用品、照明设备。（以市场监督部门核定为准）”
（二）审议《关于修改公司章程》议案

议案内容：公司章程第十二条公司的经营范围：体育、电子信息系统软件硬件技术开发；技术咨询（不含中介服务）；技术服务；体育场馆的设计、安装；专业承包；系统集成；综合布线；组织体育文化交流活动，销售计算机、软件及

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辅助设备、体育用品。修改为：体育、电子信息系统软硬件技术开发；技术咨询（不含中介服务）；技术服务；体育场馆的设计、安装；照明及控制系统技术研发、设计、安装；专业承包；系统集成；综合布线；组织体育文化交流活动；销售计算机、软件及辅助设备、体育用品、照明设备。（以市场监督部门核定为准）三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委
托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人
单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人
参加本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签
署的委托授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2019年6月13日9:30时
（三）登记地点：北京市西城区太平街6号富力摩根中心D座708，长沙市高新
开发区汇智中路169号金导园A区1栋602
四、其他
（一）会议联系方式：地址：北京市西城区太平街6号富力摩根中心D座708
电话：010-59361378 传真：010-59361355 联系人：……
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