公告日期：2019-04-10

北京星奥科技股份有限公司



第二届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月8日

2.会议召开地点：北京市西城区太平街6号富力摩根中心D708

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月27日以书面通知方式发出

5.会议主持人：杨亚中

6.会议列席人员：兰海林、贾茹、吴兰、郝素君

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追加偶发性关联交易》议案

1.议案内容：



控股子公司成都肯格王体育器材有限公司因业务需要，向关联方成都肯格王

元。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



2018年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



2018年度财务决算报告。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



见2019年4月10日披露于股转公司网站的2018年年度报告（公告编号：2019-010）及年报摘要（公告编号：2019-009）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



2019年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《北京星奥科技股份有限公司2018年度利润分配方案》议案1.议案内容：

本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于继续聘用利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：



利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开2018年年度股东大会的通知》议案

1.议案内容：



定于2018年5月8日上午10：00在公司会议室召开公司2018年年度股东大会，并于2018年4月10日发出会议通知。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。





经与会董事签字确认的董事会决议。



北京星奥科技股份有限公司

董事会

2019年4月1……
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