公告日期:2019-03-13
公告编号:2019-005
证券代码:430574 证券简称:星奥股份 主办券商:财达证券
北京星奥科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月12日
2.会议召开地点:北京市西城区太平街6号富力摩根大厦D-708室、长沙市高新开发区汇智中路169号金导园A区1栋602
3.会议召开方式:视频会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月12日以口头方式发出
5.会议主持人:兰海林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举兰海林为监事会主席》议案
1.议案内容:
因原监事会主席王大维先生离职,2019年3月12日,公司临时股东大会审
公告编号:2019-005
议通过了《关于提名吴兰担任公司监事的议案》。新的监事会成员召开会议,选举兰海林担任监事会主席。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字的监事会决议。
北京星奥科技股份有限公司
监事会
2019年3月13日
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