公告日期：2021-05-14

证券代码：430572 证券简称：奥普节能 主办券商：方正承销保荐
保定奥普节能科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：保定市锦绣街 658 号综合车间 2-201
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孟书明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数15,787,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

其他高级管理人员出席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2020 年年度报告及年度
报告摘要，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《保定奥普节能科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-014）和《保定奥普节能科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）。
2.议案表决结果：

同意股数 15,787,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2020年度董事会工作报告》，主要内容包括 2020 年度公司董事会工作情况回顾和 2021年度董事会工作思路。
2.议案表决结果：

同意股数 15,787,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

监事会在充分征求各位监事意见的基础上拟定了《2020 年度监事会工作报告》。工作报告详细介绍了监事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。
2.议案表决结果：

同意股数 15,787,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并结合 2020 年度的主要经营情况，公司编制了《2020 年度财务决算报告》，报告客观、真实地反映了公司 2020年的财务状况和经营成果。
2.议案表决结果：

同意股数 15,787,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2020 年年度经营及财务状况，公司对 2021 年度的财务状况进行了
合理预计，编制了《2021 年度财务预算报告》。报告充分考虑了 2021 年的业务需要，根据客观、真实的原则进行编制，体现了强化内部管理、把握发展机遇、提高股东收……
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