公告日期:2019-04-24
公告编号:2019-004
证券代码:430571 证券简称:科硕科技 主办券商:东莞证券
广东科硕科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席屈文泽先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,会议的召集、召开及表决合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2018年监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的监督职权,依照《监事会议事规则》的规定和要求,积极、严格履行监督职责,对2018年公司管理层的经营管理工作给予肯定的监督意见,对2019年监事会工作做出安排。
公告编号:2019-004
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东科硕科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号为:2019-001)及《广东科硕科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号为:2019-002)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算方案的
议案》
1.议案内容:
根据广东科硕科技股份有限公司2018年年度经营及财务状况,以及对公司2018年年度经营及财务状况进行梳理后,对公司2019年财务状况进行了合理预计,公司编制了《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019
年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公告编号:2019-004
根据《中华人民共和国公司法》及《广东科硕科技股份有限公司章程》相关规定,广东科硕科技股份有限公司监事会拟提请股东大会同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果:同意3票;反对3票;弃权3票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东科硕科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
广东科硕科技股份有限公司
监事会
2019年4月24日
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