公告日期:2018-12-05
公告编号:2018-014
证券代码:430571 证券简称:科硕科技 主办券商:东莞证券
广东科硕科技股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律、法规有关规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2018年12月20日上午10:00。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年12月10日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号:2018-014
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于董事会换届选举的议案》
上述议案内容详见公司于2018年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东科硕科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》(公告编号2018-011)、《广东科硕科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号2018-015)
(二)审议《关于监事会换届选举的议案》
上述议案内容详见公司于2018年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东科硕科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》(公告编号2018-012)、《广东科硕科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号2018-015)
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书(授权委托书请见附件)、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
(二)登记时间:2018年12月19日下午16:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:周姗霖,联系电话: 0769-81100878,传真:
0769-22232002,联系地址:东莞松山湖高新技术产业开发区工业南路6号松
公告编号:2018-014
湖华科产业孵化园2栋512室公司会议室
(二)会议费用:参会股东住宿、交通费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
(一)《广东科硕科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》;
(二)《广东科硕科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。
广东科硕科技股份有限公司
董事会
2018年12月5日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。