公告日期：2018-04-20

公告编号：2018-004



证券代码：430571 证券简称：科硕科技 主办券商：东莞证券



广东科硕科技股份有限公司



第二届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗法律责任。



一、会议召开情况



广东科硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2018年4月18日在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年4月6日向各位监事发出。本次会议由监事会主席吴明迅主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人。董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：



（一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



本议案提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》。



公告编号：2018-004



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2017 年年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告基本上真实地反映出公司2017年度的经营情况和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



本议案提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告和2018年度



财务预算方案的议案》。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



本议案提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。



公告编号：2018-004



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



本议案提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



本议案提交股东大会审议。



三、备查文件



（一）《广东科硕科技股份有限公司2017年年度报告及摘要》；



（二）《广东科硕科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。



特此公告。



广东科硕科技股份有限公司



监事会



2018年4月……
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