公告日期:2017-04-27
公告编号:2017-005
证券代码:430571 证券简称:科硕科技 主办券商:东莞证券
广东科硕科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
广东科硕科技股份有限公司(以下简称:“公司”)第二届董事会第四次会议于2017年4月25日10:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年4月12日向各位董事发出。本次会议由董事长吴明选先生主持,本次董事会应出席会议的董事5人,实际出席董事5人,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
(一)审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:不涉及关联交易事项。
本议案提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》。
公告编号:2017-005
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:不涉及关联交易事项。
本议案提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:不涉及关联交易事项。
本议案提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于2016年度财务决算报告和2017年度财务预算方
案的议案》。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:不涉及关联交易事项。
本议案提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:不涉及关联交易事项。
三、备查文件
《广东科硕科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
广东科硕科技股份有限公司
董事会
2017年 04月 27日
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