公告日期：2017-04-27

公告编号：2017-006



证券代码：430571 证券简称：科硕科技 主办券商：东莞证券



广东科硕科技股份有限公司



第二届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本公，司并董对事其会内及容全的体董真事实保、证准公确告和内完容整不存承在担任个何别虚及假连记带载、责误任导。性陈述或者重大遗一、会议召开情况



广东科硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2017年4月25日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年4月12日向各位监事发出。本次会议由监事会主席吴明迅主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人。董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：



1、审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



本议案提交股东大会审议。



2、审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》。



公告编号：2017-006



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2016 年年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告基本上真实地反映出公司2016年度的经营情况和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



本议案提交股东大会审议。



3、审议通过《关于2016年度财务决算报告和2017年度财务预



算方案的议案》。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



本议案提交股东大会审议。



4、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。



公告编号：2017-006



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



本议案提交股东大会审议。



三、备查文件



（一）《广东科硕科技股份有限公司2016年年度报告及摘要》；



（二）《广东科硕科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。



特此公告。



广东科硕科技股份有限公司



监事会



2017年 04月 27日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。