公告日期：2016-11-02

公告编号：2016-020



证券代码：430571 证券简称：科硕科技 主办券商：东莞证券



广东科硕机械科技股份有限公司



关于增加2016年第三次临时股东大会



临时议案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗法律责任。



一、增加临时提案的情况



广东科硕机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年



10月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了



《广东科硕机械科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会通知



公告》（公告编号：2016-019），定于2016年11月16日召开2016



年第三次临时股东大会，股权登记日为2016年11日15日。



2016年11月01日，持有公司23%股份的股东叶美跃向公司董事



会提出临时议案，并书面提交董事会，符合公司章程及相关法律法规规定，现公司董事会将《关于修改<公司章程>的议案》作为临时议案提交2016年第三次临时股东大会一并审议。



议案的主要内容如下：



根据公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更公



公告编号：2016-020



司名称及经营范围的议案》，应对《公司章程》第一章、第二章内容作修改，详细内容如下：



修改前 修改后



第一章第三条 第一章第三条



公司注册名称：广东科硕机械科 公司注册名称：广东科硕科技股



技股份有限公司 份有限公司



第二章第十二条 第二章第十二条



公司的经营范围：研发、产销： 公司的经营范围：研发、产销：



印刷机械、包装机械、塑料机械、印刷机械、包装机械、塑料机械、



隔膜机械、电子机械及机械配件。隔膜机械、电子机械及电子材料、



（生产另设分支机构经营）。 智能设备、视觉技术，机械配件。



（生产另设分支机构经营）



二、董事会关于增加临时提案的意见



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定：“单独或者合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，且披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的内容。”



经公司董事会核实，叶美跃持有公司股份1,150,000股，占公司



总股本的23%。公司2016年第三次临时股东大会的召开时间为2016



年11月16日，故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法



规和《公司章程》的有关规定，且该提案具有明确议题和具体审议事 公告编号：2016-020



项，公司董事会同意将叶美跃提出的临时提案提交公司2016年第三



次临时股东大会审议。



除增加上述临时提案外，公司 2016 年第三次临时股东大会的其



他事项不变。2016 年第三次临时股东大会召开的其他事项请参阅公



司于2016年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露



平台刊登的《2016 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：



2016-019），相关链接：



http://www.neeq.com.cn/disclosure/2016/2016-10-31/1477909327_808095.pdf。



特此公告。



广东科硕机械科技股份……
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