公告日期：2024-04-18

证券代码：430570 证券简称：蓝星科技 主办券商：西部证券
武汉蓝星科技股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以邮件及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司监事和高级管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事王为因工作原因缺席，委托董事胡斌代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：


根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司总经理对2023 年度公司经营情况进行了回顾，并提交董事会审议。具体内容详见《2023年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司董事会总结 2023 年宏观经济形势及对公司经营的影响、2023 年度执行股东大会决议情况、“三会”运行情况、信息披露工作等，具体内容详见公司《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，结合中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司财务部拟定了《2023年度财务决算报告》，对公司 2023 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量进行了分析。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上,结合公司
2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,制定了 2024 年度财务预算。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号:2024-001）及《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-002）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配》
1.议案内容：

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2023 年度
暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构》
1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会……
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