公告日期：2021-04-28

证券代码：430570 证券简称：蓝星科技 主办券商：西部证券

武汉蓝星科技股份有限公司



第七届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 17 日以邮件及电话方式发出

5.会议主持人：董事长陶振跃

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见《2020 年度总经理工作报告》



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

不涉及关联交易，董事无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见《2020 年度董事会工作报告》



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

不涉及关联交易，董事无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见《2020 年度财务决算报告》



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

不涉及关联交易，董事无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见《2021 年度财务预算报告》



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见《2020 年年度报告及年度报告摘要》



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

不涉及关联交易，董事无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，公司决定本年度不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

不涉及关联交易，董事无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度利用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：



为提高公司自有资金的使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟利用闲置资金购买理财产品,以提升公司整体收益,实现股东利益最大化（内容详见公告编号：2021-012）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

不涉及关联交易，董事无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

详见公告编号：2021-011



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

不涉及关联交易，董事无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2020 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。