公告日期：2017-02-28

证券代码：430568 证券简称：光莆电子 主办券商：中信建投证券



厦门光莆电子股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年2月27日



2.会议召开地点：厦门市思明区岭兜西路608号公司五楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事林文坤先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次年度股东大会于2017年2月6日以公告形式送达各股东，



应出席本次会议的股东9人，实际出席本次会议的股东及股东代表9



人，占公司股份总数的 100%。鉴于公司董事长因公务出差无法主持



本次股东大会，根据《公司章程》的有关规定，经与会董事现场举手表决，一致同意由董事林文坤先生代为主持本次会议。公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份86,850,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



与会股东及股东代表逐项审议并以记名投票方式通过如下十一项议案：



(一)审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。



1、议案内容



审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。



公司已于2017年2月6日分别以董事会决议公告、监事会决议



公告、股东大会会议通知公告等形式在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本议案的公告和通知公告(公告编号分别为：2017-006、2017-007、2017-012)，本议案的具体内容参见前述公告。



2、议案表决结果：



同意股数86,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。



1、议案内容



审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。



公司已于2017年2月6日分别以监事会决议公告、股东大会会



议通知公告等形式在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本议案的公告和通知公告(公告编号分别为： 2017-007、2017-012)，本议案的具体内容参见前述公告。



2、议案表决结果



同意股数86,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(三)审议通过了《关于公司 2016 年年度报告及报告摘要的议



案》。



1、议案内容



审议《关于公司2016年年度报告及报告摘要的议案》。



公司已于2017年2月6日分别以董事会决议公告、监事会决



议公告、股东大会会议通知公告等形式在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了



本议案的公告和通知公告(公告编号分别为：2017-006、2017-007、2017-012)，本议案的具体内容参见前述公告。



2、议案表决结果：



同意股数 86,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数……
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