公告日期：2017-02-06

证券代码：430568 证券简称：光莆电子 主办券商：中信建投证券



厦门光莆电子股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年2月27日上午9时



结束时间：2017年2月27日上午12时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年2月24日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.北京国枫律师事务所律师。



(七)会议地点：厦门市思明区岭兜西路608号五楼会议室。



二、会议审议事项



本次年度股东大会预计审议的议案共有如下11项：



1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；



2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；



3、《关于公司2016年年度报告及报告摘要的议案》；



4、《关于公司2016年度财务决算报告及利润分配方案的议案》；



5、《关于公司2017年度财务预算报告的议案》；



6、《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司三年期（2014年-2016年）审计报告及专项报告的议案》；



7、《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》；



8、《关于续聘会计师事务所的议案》；



9、《关于调整公司向银行申请综合授信额度及增加关联担保的议案》；



10、《关于财务报表列报项目变更的议案》；



11、《关于计提股份支付事项的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡。



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年2月24日



上午：9:00至11:00 下午：13:00至15:00



(三)登记地点:



公司董事会办公室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：厦门市思明区岭兜西路608号



联系电话：0592-5625818



传真：0592-5625818



邮政编码：361009



联系人：余志伟



(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开前十天提交。



五、备查文件目录



1、《厦门光莆电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》2、《厦门光莆电子股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》厦门光莆电子股份有限公司



董事会



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