公告日期:2017-02-06
证券代码:430568 证券简称:光莆电子 主办券商:中信建投证券
厦门光莆电子股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
厦门光莆电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2017年2月5日上午9点在厦门市思明区岭兜西路608号公司五楼会议室召开。会议通知于2017年1月20日以电话/邮件形式送达各位董事。公司现有董事7名、实到董事7名,会议由董事长林瑞梅主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
1、审议《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
3、审议《关于公司2016年年度报告及报告摘要的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
4、审议《关于公司2016年度财务决算报告及利润分配方案的议
案》
为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,从公司实际出发,2016 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,公司未分配利润用于补充公司流动资金。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
5、审议《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
6、审议《关于大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司三年期(2014年-2016年)审计报告及专项报告的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
7、审议《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
公司测算了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,具体情况如下表所示:
2017年度
指标项目 2016年度
发行前 发行后
总股本(万股) 8,685 8,685 11,580
预计发行完成月份 2017年7月
假设1:2017年净利润与2016年持平
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的 3,726.73 3,726.73 3,726.73
净利润(万元)
基本每股收益(元/股) 0.43 0.43 0.38
稀释每股收益(元/股) 0.43 0.43 0.38
假设2:2017年净利润较2016年增长10%
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的 3,726.73 4,099.40 4,099.40
净利润(万元)
基本每股收益(元/股) 0.43 0.47 0.41
稀释每股收益(元/股) 0.43 0.47 0.41
假设3:2017年净利润较2016年增长20%
扣除非经常性损益后的归属……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。