公告日期:2017-01-17
公告编号:2017-003
证券代码:430568 证券简称:光莆电子 主办券商:中信建投证券
厦门光莆电子股份有限公司
2017年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年2月6日上午10时
结束时间:2017年2月6日上午12时
(五)会议召开方式
本次会议采用本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2017-003
本次股东大会的股权登记日为2017年2月3日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:厦门市思明区岭兜西路608号公司五楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》;
2、审议《关于调整本次首次公开发行股票并在创业板上市募集资金运用项目的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡。2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登 公告编号:2017-003
记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间: 2017年2月3日
上午:9:00至11:00 下午:13:00至15:00
(三)登记地点:
公司董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:厦门市思明区岭兜西路608号
联系电话:0592-5625818
传真:0592-5625818
邮政编码:361009
联系人:余志伟
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开前十天提交。
五、备查文件目录
1、《厦门光莆电子股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》2、《厦门光莆电子股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》厦门光莆电子股份有限公司
董事会
2017年1月17日
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